MITOS Y REALIDADES DE LAS SANCIONES OFAC

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La administración del riesgo en la operación normal de una empresa vinculada al sector asegurador o reasegurador se encuentra ligada íntimamente al devenir de sus clientes. Fácilmente puede verse incurso en la responsabilidad generada por un reporte en las numerosas listas vinculantes en temas de lavado de activos y prevención del terrorismo.

La simplicidad en la vinculación a esta lista puede conllevar que un riesgo mediático para Directivos, Juntas Directivas y Oficiales de Cumplimiento en el sector asegurador.

Así mismo hace imperativo el conocimiento y manejo de la vinculación a este tipo de reportes por parte de las áreas de D&O y Servidores Públicos por la facilidad de afectación a estas coberturas.

 ACTER con el apoyo de la firma DIAZ REUS & TARG ha creado un entrenamiento basado en la casuística de seguros y reaseguros para la administración y manejo de los reportes ante la OFAC.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

 

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ANALIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS SANCIONES OFAC?

• ¿Quiénes deben cumplir con las Sanciones OFAC?
• ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir con las Sanciones OFAC?
• ¿Cuál es la importancia de las Sanciones OFAC para las empresas y entidades financieras en Colombia?
• ¿Qué impacto tienen las Sanciones OFAC en el sector reasegurador?

2. SANCIONES OFAC BAJO LA LEY MAGNITSKY GLOBAL (INTRODUCCIÓN)

3. SANCIONES OFAC RELACIONADAS CON VENEZUELA, NICARAGUA Y CUBA (INTRODUCCIÓN)

4. REGULACIONES DE LA OFAC E INDUSTRÍA ASEGURADORA Y REASEGURADORA

• Pólizas Globales
• Pólizas de Ahorro Individual
• Tratados de Reaseguros

5. ¿QUÉ HACER EN CASO DE DETECTAR UNA OPERACIÓN CONTRARIA A LAS SANCIONES OFAC?

6. ¿QUÉ HACER EN CASO DE RECIBIR UN REQUERIMIENTO DE LA OFAC?

7. ¿CÓMO SOLICITAR UNA LICENCIA A LA OFAC?

8. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA CUMPLIR CON LAS SANCIONES OFAC

 

CONFERENCISTAS

Marcela Blanco

Abogada y directora de las oficinas en Bogotá de la firma Diaz, Reus & Targ (DRT). Es egresada de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y de la Kansas School of Law (Kansas, EE.UU.), con especialización en derecho societario por la Universidad Javeriana. Se encuentra licenciada para la práctica en Colombia y en Florida. Se encuentra certificada por la Asociación de Especialistas Certificados en Legislación contra el Lavado de Activos (ACAMS). Cuenta con amplia experiencia en el manejo de transacciones y disputas transfronterizas. Asesora a clientes en transacciones comerciales, gobierno corporativo y creación de entidades, particularmente, para asegurar el cumplimiento del cliente con los estándares, regulaciones y mejores prácticas internacionales, de Colombia y de Estados Unidos.

Javier D. Coronado

Abogado de DRT. Es egresado de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), con una maestría en derecho por la University of Pennsylvania (Philadelphia, EE.UU.). Se encuentra licenciado para la práctica en Colombia y en Nueva York. Tiene experiencia legal en Estados Unidos y Colombia, incluyendo litigios internacionales relacionados con delitos de cuello o guante blanco e investigaciones gubernamentales. Asesora y representa a individuos y empresas en asuntos relacionados con corrupción nacional e internacional, evasión fiscal, legislación contra el lavado de activos y fraude financiero. Igualmente, se ha desempeñado como profesor de la Universidad Javeriana, en pregrado y posgrado, de cursos relacionados con derecho penal.

 

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