MITOS Y REALIDADES

DE LAS SANCIONES OFAC

MITOS Y REALIDADES DE LAS SANCIONES OFAC

La administración del riesgo en la operación normal de una empresa vinculada al sector asegurador o reasegurador se encuentra ligada íntimamente al devenir de sus clientes. Fácilmente puede verse incurso en la responsabilidad generada por un reporte en las numerosas listas vinculantes en temas de lavado de activos y prevención del terrorismo.

La simplicidad en la vinculación a esta lista puede conllevar que un riesgo mediático para Directivos, Juntas Directivas y oficiales de cumplimiento en el sector asegurador.

Así mismo hace imperativo el conocimiento y manejo de la vinculación a este tipo de reportes por parte de las áreas de D&O y Servidores Públicos por la facilidad de afectación a estas coberturas.

ACTER con el apoyo de la firma DIAZ REUS & TARG ha creado un entrenamiento basado en la casuística de seguros y reaseguros para la administración y manejo de los reportes ante la OFAC.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

1. ¿PORQUE ES IMPORTANTE ANALIZAR LOS RIESGOS DE LA OFAC?

  • ¿Quiénes están en riesgo frente a la OFAC?
  • Que riesgos tiene para el sector asegurador por la vinculación de clientes – casuística
  • ¿Puede el mundo de los reaseguros verse inmerso en una sanción por la OFAC?
  • ¿Qué consecuencias trae para los colombianos la lista OFAC?

2. QUE HACER EN CASO DE RECIBIR UN REQUERIMIENTO DE LA OFAC

  • Fallas en la defensa frente a la OFAC. ¿Porque han sancionado empresas de seguros?
  • Desmitificando la OFAC, las sanciones no son solo para los ciudadanos americanos, ámbito de acción de la OFAC

3. RECOMENDACIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS GLOBALES PARA EL CASO PUNTUAL DE LA OFAC

4. IMPLICACIONES DE LA OFAC PARA LAS PÓLIZAS DE AHORRO INDIVIDUAL

5. RECOMENDACIONES PARA SUSCRIPTORES DE REASEGUROS FRENTE A LA OFAC

6. ¿QUIÉN ERA SERGUEI MAGNITSKI: QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL MERCADEO DE SEGUROS Y REASEGUROS? ¿PORQUE NOS IMPACTA?

7. ¿ESTA SU COMPAÑÍA EN RIESGO POR LAS NORMAS DE VENEZUELA?

8. RECOMENDACIONES GENERALES

INVERSIÓN

$450,000 + IVA

FECHA

NOVIEMBRE 16

HORA

8:00 AM - 10:00 AM

TELÉFONOS

6915788 - 6360536
Whatsapp: 305 737 5629

INFORMES E INSCRIPCIONES

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www.acter.org.co

CONFERENCISTAS

Marcela Blanco

Abogada y directora de las oficinas en Bogotá de la firma Diaz, Reus & Targ (DRT). Es egresada de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y de la Kansas School of Law (Kansas, EE.UU.), con especialización en derecho societario por la Universidad Javeriana. Se encuentra licenciada para la práctica en Colombia y en Florida. Se encuentra certificada por la Asociación de Especialistas Certificados en Legislación contra el Lavado de Activos (ACAMS). Cuenta con amplia experiencia en el manejo de transacciones y disputas transfronterizas. Asesora a clientes en transacciones comerciales, gobierno corporativo y creación de entidades, particularmente, para asegurar el cumplimiento del cliente con los estándares, regulaciones y mejores prácticas internacionales, de Colombia y de Estados Unidos.

Javier D. Coronado

Abogado de DRT. Es egresado de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), con una maestría en derecho por la University of Pennsylvania (Philadelphia, EE.UU.). Se encuentra licenciado para la práctica en Colombia y en Nueva York. Tiene experiencia legal en Estados Unidos y Colombia, incluyendo litigios internacionales relacionados con delitos de cuello o guante blanco e investigaciones gubernamentales. Asesora y representa a individuos y empresas en asuntos relacionados con corrupción nacional e internacional, evasión fiscal, legislación contra el lavado de activos y fraude financiero. Igualmente, se ha desempeñado como profesor de la Universidad Javeriana, en pregrado y posgrado, de cursos relacionados con derecho penal

INSCRIPCIÓN

POLÍTICA DE DESCUENTO

ACTER cuenta con una política de descuentos, para usted:

PARTICIPANTES DESCUENTO
3 ó 4 3%
5 ó 6 5%
7 ó 9 7%
10 en adelante 10%

También contamos con la modalidad de: ‘’Pronto Pago’’ correspondiente al 10% de descuento del valor del curso si usted cancela 10 días hábiles de la iniciación del programa.

Para nuestros Asociados contamos con un descuento adicional del 20% que se acumulara a uno de los anteriores descuentos.

NELLY GISSETTE CASTRO GÓMEZ

Calle 98° 22 -64 Edificio Calle 100 Oficina 208  / Teléfonos: (571) 6360536 - 6915788
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