PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

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Considerando la obligación legal que tienen las compañías seguros y reaseguros para realizar capacitaciones constantes a sus funcionarios, en la prevención de lavado de activos, ACTER ha diseñado un programa para los formadores y facilitadores de estos procesos de formación en el cual de una manera didáctica recordemos los principios básicos de prevención de lavado de activos. Esto le permitirá ver una nueva perspectiva del lavado de activos, su presencia y reportes a entidades.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

 

  • 1. Definiciones
    • Lavado de Activos, Delitos Fuente
    • Financiación del Terrorismo
    • Etapas del Lavado de Activos
    2. Sectores regulados3. SARLAFT – Circular Externa 029 de 2014 Superfinanciera, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.4. Reportes a la UIAF.

CONFERENCISTA

DR. GIOVANNI BAUTISTA

Contador Público de la Universidad Libre de Cúcuta, con especialización en finanzas de la Universidad de Los Andes y Diplomado en Administración de Riesgos orientado SARLAFT de la Universidad Javeriana. Colaborador de la Pasantías Financieras en AML de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas con 15 años de experiencia en AML. Oficial de Cumplimiento Suplente del Banco de la república.

 

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POLÍTICA DE DESCUENTO

ACTER cuenta con una política de descuentos, para usted:

PARTICIPANTES DESCUENTO
3 ó 4 3%
5 ó 7 5%
7 ó 9 7%
10 en adelante 10%

También contamos con la modalidad de: ‘’Pronto Pago’’ correspondiente al 10% de descuento del valor del curso si usted cancela 10 días hábiles de la iniciación del programa.

Para nuestros Asociados contamos con un descuento adicional del 20% que se acumulara a uno de los anteriores descuentos.

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