PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 2020
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Considerando la obligación legal que tienen las compañías seguros y reaseguros para realizar capacitaciones constantes a sus funcionarios, en la prevención de lavado de activos, ACTER ha diseñado un programa para los formadores y facilitadores de estos procesos de formación en el cual de una manera didáctica recordemos los principios básicos de prevención de lavado de activos. Esto le permitirá ver una nueva perspectiva del lavado de activos, su presencia y reportes a entidades.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA
1. Definiciones 2. Sectores regulados 3. SARLAFT – Circular Externa 029 de 2014 Superfinanciera, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. 4. Reportes a la UIAF. |
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CONFERENCISTA
![]() DR. GIOVANNI BAUTISTA
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PARTICIPANTES | DESCUENTO |
3 ó 4 | 3% |
5 ó 7 | 5% |
7 ó 9 | 7% |
10 en adelante | 10% |
También contamos con la modalidad de: ‘’Pronto Pago’’ correspondiente al 10% de descuento del valor del curso si usted cancela 10 días hábiles de la iniciación del programa.
Para nuestros Asociados contamos con un descuento adicional del 20% que se acumulara a uno de los anteriores descuentos.
INSCRIPCIÓN
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